Новости города БезФормата.Ru
Салехард
Главные новости
 
Задать вопрос?

СМИ узнали о новой глобальной схеме отмывания денег в России 3 февраля 2017 15:54

В России появилась схема отмывания средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено – судебные приставы. В ЦБ знают о проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса – суды, ФССП, банки – не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне, пишет « КоммерсантЪ ».

О появлении новой схемы отмывания денежных средств «Ъ» рассказали участники банковского рынка. Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица – резидент и нерезидент – договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру – ФССП.

В ЦБ сообщили, что знают о существовании схемы.

– По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год, – уточнили в пресс-службе ЦБ. – Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы. – Прим. ред. ) на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.

Губернатор обратился к ямальцам с Ежегодным докладом о положении дел в автономном округе - Красный СеверФото: пресс-служба губернатора ЯНАО В Салехарде состоялось расширенное заседание Законодательного Собрания ЯНАО, на котором  Дмитрий Кобылкин обозначил стратегические направления развития региона.
16.11.2017 Красный Север
Сергей Корепанов отметил укрепление лидирующих позиций Ямала по освоению Арктики - ИА Север-ПрессФото Тюменской областной думы Основные капиталовложения в Арктической зоне России осуществляются именно в Ямало-Ненецком автономном округе.
17.11.2017 ИА Север-Пресс
Губернатор Дмитрий Кобылкин выступил с ежегодным докладом о положении дел и перспективах развития Ямала.
16.11.2017 ОГТРК Ямал-Регион
На Ямале вырастут зарплаты и социальные пособия - Красный СеверКРАСНЫЙ СЕВЕР Уровень минимальной заработной платы будет равен прожиточному минимуму на Ямале с 1 января 2018 года, только что заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в Ежегодным докладе о положении дел в автономном округе.
16.11.2017 Красный Север
Происшествие, леденящее кровь. Мужчина переехал друга на снегоходе и оставил умирать на снегу - ИА Север-ПрессФото из открытых источников Окружной суд ЯНАО изменил решение Тазовского районного суда в отношении местного жителя,
18.11.2017 ИА Север-Пресс
В соцсетях предупреждают об опасности встречи с медведями в районе Надыма. - ИА Север-ПрессВ ряде пабликов Вконтакте сегодня распространилась информация о том, что в районе поселка Старый Надым видели медвежью семью.
18.11.2017 ИА Север-Пресс
В поезде Москва - Новый Уренгой спецслужбы искали взрывное устройство - ИА Север-ПрессФото из открытых интернет-источников В Кунгуре Пермского края спасатели искали взрывное устройство в поезде Москва - Новый Уренгой.
17.11.2017 ИА Север-Пресс
Консервированные запахи выводят   убийц на чистую воду - Красный Север
Консервированные запахи выводят убийц на чистую воду
КРАСНЫЙ СЕВЕР Деревья по-своему реагируют на совершенное возле них убийство, считает Андрей Дамбуев, старший следователь-криминалист СУ СК РФ по ЯНАО.
Красный Север
Сегодня в Ноябрьске открылась выставка "Профессии старой России" - ОГТРК Ямал-РегионЧем занимались старьёвщик, шарманщик и городовой, какой дресс-код полагался кормилице, а также зачем сапожнику собачья нога?
17.11.2017 ОГТРК Ямал-Регион
Ямальская делегация  участвует в VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме. - Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге С 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге проходит VI Санкт-Петербургский международный культурный форум.
17.11.2017 Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге
Ямал один из самых читающих регионов страны, наш округ вошел в двадцатку финалистов Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».
17.11.2017 ОГТРК Ямал-Регион
В Ноябрьске русские с сербами станцевались - Красный Север
В Ноябрьске русские с сербами станцевались
КРАСНЫЙ СЕВЕР Солисты Ансамбля народной песни и пляски имени Станко Пауновича и ямальские артисты обменялись па.
Красный Север
В Ноябрьске начались Дни сербской культуры - Красный Север
В Ноябрьске начались Дни сербской культуры
Фото предоставлено управлением культуры Ноябрьска Солисты ансамбля народной песни и пляски имени «Станко Паунович» из города Панчево дадут мастер-классы для ямальских артистов, а также выступят с концертом.
Красный Север
Путешествие в Челябинск - Северное издательство
Путешествие в Челябинск
Южноуральский город стал известен всему миру 15 февраля 2013 года, когда на территории Челябинской области упал метеорит.
Северное издательство
Сергей Корепанов отметил укрепление лидирующих позиций Ямала по освоению Арктики - ИА Север-ПрессФото Тюменской областной думы Основные капиталовложения в Арктической зоне России осуществляются именно в Ямало-Ненецком автономном округе.
17.11.2017 ИА Север-Пресс
Суда под российским флагом наделят исключительным правом на перевозку углеводородов по Севморпути - ИА Север-ПрессФото minpromtorg.gov.ru Президент РФ Владимир Путин считает, что судам, плавающим под российским флагом,
18.11.2017 ИА Север-Пресс
В Губкинском подвели итоги Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе.
17.11.2017 ОГТРК Ямал-Регион
Лучший тайбоксер планеты провел мастер-класс в Ноябрьске и оценил проект телеагентства «МИГ» - Газета Северная вахта
Лучший тайбоксер планеты провел мастер-класс в Ноябрьске и оценил проект телеагентства «МИГ»
В спортивном мире Ноябрьска случилось экстраординарное событие: в город приехал шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России Артем Левин,
Газета Северная вахта
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Северная вахта
Через год вернутся мужчинами
 На Ямале продолжается призыв в Вооруженные силы России. 14 ноября с окружного сборного пункта в воинскую часть отправилась очередная команда новобранцев от Ямало-Ненецкого автономного округа.
Газета Северная вахта
«Лев» тайского бокса дал мастер-класс в Ноябрьске - Красный Север
«Лев» тайского бокса дал мастер-класс в Ноябрьске
КРАСНЫЙ СЕВЕР Приезд на Ямал шестикратного чемпиона мира, пятикратного – Европы по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженного мастера спорта России Артёма Левина – событие экстраординарное.
Красный Север
Губернатор обратился к ямальцам с Ежегодным докладом о положении дел в автономном округе - Красный СеверФото: пресс-служба губернатора ЯНАО В Салехарде состоялось расширенное заседание Законодательного Собрания ЯНАО, на котором  Дмитрий Кобылкин обозначил стратегические направления развития региона.
16.11.2017 Красный Север
Сергей Корепанов отметил укрепление лидирующих позиций Ямала по освоению Арктики - ИА Север-ПрессФото Тюменской областной думы Основные капиталовложения в Арктической зоне России осуществляются именно в Ямало-Ненецком автономном округе.
17.11.2017 ИА Север-Пресс
Губернатор Дмитрий Кобылкин выступил с ежегодным докладом о положении дел и перспективах развития Ямала.
16.11.2017 ОГТРК Ямал-Регион
На Ямале вырастут зарплаты и социальные пособия - Красный СеверКРАСНЫЙ СЕВЕР Уровень минимальной заработной платы будет равен прожиточному минимуму на Ямале с 1 января 2018 года, только что заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в Ежегодным докладе о положении дел в автономном округе.
16.11.2017 Красный Север
Впервые за пять лет бездефицитный. Ямальские депутаты встретили региональный бюджет аплодисментами - ИА Север-ПрессФото ИА «Север-Пресс» Ямальские депутаты поддержали главный финансовый документ, бездефицитный впервые за последние пять лет.
16.11.2017 ИА Север-Пресс