В Лабытнангах перед судом предстанут руководители коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору

Следственным отделом по г.Лабытнанги  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении   двоих руководителей ООО "Торгсинтез", обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в городе Лабытнанги генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации ООО "Торгсинтез" в период с 2012 по 2014 год, войдя в преступный сговор, уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов рублей.

Данное уголовное дело представляло особу сложность в доказывании, так как при совершении преступлений обвиняемые использовали "фирмы-однодневки" зарегистрированные на территории иных регионов Российской Федерации, а также использовали в своей схеме своих доверенных лиц и близких родственников. При сборе доказательств вины злоумышленников следователю удалось установить практически всех номинальных директоров «фирм однодневок» в г. Владивосток, произвести с ними необходимые следственные действия и получить необходимые для расследования уголовного дела доказательства. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объем уголовного дела составил 89 томов. 

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 
По теме
Служба занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа запустила мобильное приложение «РАБОТА ВСЕМ», которое позволит найти интересующие вакансии, получать персональные подборки вакансий,
18.06.2018
 
В Тюмени пройдет конкурс бизнес-инициатив - N24.RU Фото «Ты — предприниматель | Тюменская область» ВКонтакте. В предстоящие выходные, 23 и 24 июня, в Тюмени состоится конкурс бизнес-инициатив среди предпринимателей «Открой свое дело».
18.06.2018
С первого раза не понял. Бывший наркополицейский осужден на 12 лет - ИА Север-Пресс Фото из открытых источников В Новом Уренгое осудили бывшего сотрудника органов госнаркоконтроля за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и превышение должностных полномочий,
18.06.2018 ИА Север-Пресс
Предполагаемому криминальному эпизоду вскоре исполнится почти пять лет. По данным следствия, еще в сентябре 2013 года чиновник, исполнявший обязанности начальника городского департамента строительства,
04.06.2018 Красный Север
Салехардцев научат плести пояса и делать клычёк - ИА Север-Пресс Фото департамента культуры ЯНАО В выставочном зале окружного Дома ремёсел 29 июня откроют выставку из художественных фондов изделий народных промыслов автономного округа.
18.06.2018 ИА Север-Пресс
19 мая в Ноябрьске прошла акция «Вечер в музее». Свои двери приветливо распахнули Музейный ресурсный центр, Музей воинской славы и Городской центр ремесел.
24.05.2018 Газета Северная вахта
На озере Ермолаевское прошёл  пятый ежегодный региональный фестиваль «Большие приключения» - Администрация г. Ноябрьск Всего за победу боролись 11 команд - это порядка  110 человек. Юбилейный фестиваль был  посвящен Году объединения национальностей и народов России и Чемпионату Мира по футболу.
18.06.2018 Администрация г. Ноябрьск
Салехардский художник Александр Матвееев в честь чемпионата мира по футболу-2018, который сегодня открывается в Москве, изготовил медведей-болельщиков сборной России.
14.06.2018 Красный Север
В Ноябрьске состоялся праздник большого мотокросса: с 8 по 10 июня проходил второй, заключительный этап Кубка России по суперкроссу и второй этап первенства Уральского федерального округа по мотокроссу.
14.06.2018 Газета Северная вахта
ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ СПРАВЕДЛИВОРОССОВ ЯМАЛА - Справедливая Россия В соответствии с решением Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЯНАО пресс-служба регионального отделения партии публикует правовую позицию Совета:
18.06.2018 Справедливая Россия
«Сотрудничество» продлили на семь лет (видео) - ИА Север-Пресс Фото ИА «Север-Пресс» В Тюмени состоялась церемония подписания договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
18.06.2018 ИА Север-Пресс